বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খান, তার স্ত্রী ও সন্তানসহ ১১ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে। একই সঙ্গে তাদের মালিকানাধীন ব্যবসায়ীক হিসাবে সব লেনদেন বন্ধ স্থগিত রাখতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে সংস্থাটি।
সোমবার (৭ অক্টোবর) বিএফআইইউ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
যেসব ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে- সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খান, তার স্ত্রী আঞ্জুমান আজিজ খান, তাদের মেয়ে আয়েশা আজিজ খান, আদিবা আজিজ খান ও আজিজা আজিজ খান, চার ভাই লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) ফারুক খান, ফরিদ খান, লতিফ খান ও জাফর উম্মেদ খান এবং ভাইদের ছেলে ফয়সাল করিম খান ও সালমান খান। তারা সবাই সামিট গ্রুপের পরিচালক।
বিএফআইইউ’র নির্দেশনায় এসব ব্যক্তি ও তাদের মালিকানাধীন ব্যবসায়ীক হিসাবে সব লেনদেন বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। আগামী ৩০ দিন এসব হিসাবে কোন ধরনের লেনদেন করতে পারবে না। প্রয়োজনে লেনদেন স্থগিত করার এ সময় বাড়ানো হবে।
বিএফআইইউ’র এক কর্মকর্তা জানান, সামিট গ্রুপের পরিচালকদের ব্যাংক হিসেবে সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয় খতিয়ে দেখতে তাদের হিসাব জব্দ করা হয়েছে।
লেনদেন স্থগিত করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে বলে বিএফআইইউর চিঠিতে বলা হয়েছে। চিঠিতে আলোচিত ব্যক্তিদের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দেওয়া হয়েছে।
বিএফআইইউর নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, যেসব হিসাব স্থগিত করা হয়েছে তাদের হিসাবসংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী যাবতীয় তথ্য চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে ২ কার্যদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠাতে হবে।
